標題：明安 公告本公司董事會決議召開110年股東臨時會事宜

日期：2021-10-08

股票代號：8938

公司名稱：明安

發言時間：2021-10-08 17:23:43

說明：
1.董事會決議日期:110/10/08
2.股東臨時會召開日期:110/11/26
3.股東臨時會召開地點:高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)
4.召集事由一、報告事項:
訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修正暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/10/28
11.停止過戶截止日期:110/11/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。