標題：明安 公告本公司董事會重要決議事項
日期：2021-10-08
股票代號：8938
發言時間：2021-10-08 17:23:15
說明：
1.事實發生日:110/10/08
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)決議通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
(2)決議通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
(3)決議通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)決議通過修正暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)決議通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、
「資金貸與他人作業程序」案。
(6)決議通過本公司全面改選董事案。
(7)決議通過本公司受理董事（含獨立董事4人）提名公告之作業流程暨審查標準案。
(8)決議通過本公司董事會提名董事（含獨立董事4人）候選人暨審查案。
(9)決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
(10)決議通過召集本公司110年第一次股東臨時會相關事宜案。
(11)決議通過本公司子公司 ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM)
責任有限公司與台新銀行簽訂短期融資案相關事宜。
(12)決議通過修正本公司買回股份轉讓員工辦法。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無
