標題：睿生光電 公告本公司110年第二次股東臨時會 重要決議事項

日期：2021-11-05

股票代號：6861

公司名稱：睿生光電

發言時間：2021-11-05 14:06:47

說明：
1.事實發生日:110/11/05
2.發生緣由:公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項。
一、股東臨時會日期:110/11/05
二、重要決議事項：
(1)通過修訂本公司章程案。
(2)通過修訂本公司股東會議事規則案。
(3)通過修訂本公司董事及監察人選任程序案。
(4)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(5)通過修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
(6)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(7)通過修訂本公司背書保證作業程序案。
(8)通過本公司擬申請股票上市/櫃案。
(9)通過擬辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股暨新股公開承銷原股東放棄
認購案。
(10)通過全面改選本公司董事7席(含3席獨立董事)案。
董事當選人：
群創光電股份有限公司代表人：楊柱祥
群創光電股份有限公司代表人：林添仁
王志超
黃大倫
獨立董事當選人：
李鴻基
黃啟宗
周宜宏
(11)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。