標題：睿生光電 公告本公司董事會決議召開民國110年第二次股東臨時會

日期：2021-09-24

股票代號：6861

公司名稱：睿生光電

發言時間：2021-09-24 18:35:08

說明：
1.事實發生日:110/09/24
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開民國110年第二次股東臨時會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：民國110年9月24日。
二、股東會召開日期：民國110年11月29日(一) 上午9時正。
三、股東會召開地點：臺南市新市區南科三路22號(南科管理局201會議室)。
四、召集事由：
(一)報告事項：
1.修訂本公司誠信經營守則報告。
2.修訂本公司企業社會責任實務守則報告。
3.修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南報告。
(二)討論暨選舉事項：
1.修訂本公司章程案。
2.修訂本公司股東會議事規則案。
3.修訂本公司董事及監察人選任程序案。
4.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
5.修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
6.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
7.修訂本公司背書保證作業程序案。
8.本公司擬申請股票上市/櫃案。
9.擬辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股暨新股公開承銷原股東放棄
認購案。
10.全面改選本公司董事7席(含3席獨立董事)案。
11.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(三)臨時動議
五、依公司法第165條規定停止過戶期間為：民國110年10月31日起至民國110年11月29
日止。
六、依據公司法第192-1條規定受理股東提名獨立董事候選人，受理期間自民國110年9月
25日至民國110年10月5日止，受理處所：睿生光電股份有限公司(臺南市新市區環西
路二段2號B室)。