標題：晶悅 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-11-04

股票代號：2718

公司名稱：晶悅

發言時間：2021-11-04 16:48:51

說明：
1.事實發生日:110/11/04
2.公司名稱:晶悅國際飯店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)通過本公司第五屆薪資報酬委員會委員委任案。
(2)通過本公司第四屆提名委員會委員委任案。
(3)通過本公司111年度稽核計畫案。
(4)檢討本公司薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
(5)複核本公司董事會所屬各委員會之組織規程案。
(6)審核本公司110年度董事進修情形及訂定111年董事進修計劃案。
(7)通過本公司經理人之績效評估案。
(8)通過本公司110年度經理人年終獎金發放案。
(9)通過本公司經理人委任案。
(10)通過訂定本公司「智慧財產權管理辦法」案。
(11)通過本公司出售容積移轉權利案。
(12)通過本公司授權董事長購買營建土地案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。