標題：晶悅 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-06

股票代號：2718

公司名稱：晶悅

發言時間：2021-08-06 15:15:08

說明：
1.股東常會日期:110/08/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司109年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司109年度營業報告書
暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事七席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。
(4)通過本公司擬辦理私募普通股案。
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。