標題：晶悅 公告本公司110年股東常會改選董事當選名單

日期：2021-08-06

股票代號：2718

公司名稱：晶悅

發言時間：2021-08-06 15:18:50

說明：
1.發生變動日期:110/08/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：金基投資股份有限公司代表人 楊顯玲
(2)董事：金基投資股份有限公司代表人 鄭忠昊
(3)董事：張志誠
(4)董事：京泰投資有限公司代表人 徐啟誠
(5)董事：京泰投資有限公司代表人 王榮煇
(6)獨立董事：唐迪華
(7)獨立董事：林秀戀
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：怡和股份有限公司代表人 楊顯玲
(2)董事：怡和股份有限公司代表人 徐啟誠
(3)董事：怡和股份有限公司代表人 鍾鼎興
(4)董事：張志誠
(5)獨立董事：林秀戀
(6)獨立董事：唐迪華
(7)獨立董事：葛望平
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：怡和股份有限公司代表人 楊顯玲，持股3,510,127股
(2)董事：怡和股份有限公司代表人 徐啟誠，持股3,510,127股
(3)董事：怡和股份有限公司代表人 鍾鼎興，持股3,510,127股
(4)董事：張志誠，持股2,770,600股
(5)獨立董事：林秀戀，持股0股
(6)獨立董事：唐迪華，持股0股
(7)獨立董事：葛望平，持股0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/30 ~ 110/05/29
9.新任生效日期:110/08/06
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。