標題：仁新醫藥 公告本公司董事會決議增列107年第一次股東臨時會召集事由

日期：2018-08-31

股票代號：6696

公司名稱：仁新醫藥

發言時間：2018-08-31 11:33:54

說明：
1.事實發生日:107/08/31
2.發生緣由:
本公司董事會決議增列107年第一次股東臨時會召集事由
(1)董事會決議日期:107/08/31
(2)股東臨時會召開日期:107/09/27(星期四)下午2時整
(3)股東臨時會召開地點:台北市信義區忠孝東路五段68號12樓(本公司會議室)
(4)股東臨時會召集事由:
(一)討論暨選舉事項：
(1)修訂公司章程案
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(新增)
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產管理作業」案(新增)
(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易管理作業」案(新增)
(6)修訂本公司「資金貸與他人管理作業」案(新增)
(7)修訂本公司「背書保證管理作業」案(新增)
(8)全面改選董事案
(9)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(新增)
(二)臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)停止過戶起始日期:107/08/29
(2)停止過戶截止日期:107/09/27