標題：數字 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單
日期：2021-08-26
股票代號：5287
發言時間：2021-08-26 20:10:04
說明：
1.發生變動日期:110/08/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:廖世芳
董事:吳聰賢
董事:澄宇投資股份有限公司
董事:林美慧
董事:汪忠平
獨立董事:陳富美
獨立董事:連啟瑞
監察人:瑞琪投資有限公司
監察人:黃木泉
監察人:陳金漢
4.舊任者簡歷:
董事:廖世芳 數字科技(股)公司董事長
董事:吳聰賢 數字科技(股)公司總經理
董事:澄宇投資股份有限公司 數字科技(股)公司法人董事
董事:林美慧 數字科技(股)公司管理處協理
董事:汪忠平 嘉威聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:陳富美 國立台東大學講師兼助理教授
獨立董事:連啟瑞 國立台北教育大學副校長
監察人:瑞琪投資有限公司 數字科技(股)公司法人監察人
監察人:黃木泉 揚智聯合會計師事務所合夥會計師
監察人:陳金漢 漢昇法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:廖世芳
董事:吳聰賢
董事:澄宇投資股份有限公司
董事:汪忠平
獨立董事:陳富美
獨立董事:連啟瑞
獨立董事:陳素婷
6.新任者簡歷:
董事:廖世芳 數字科技(股)公司董事長
董事:吳聰賢 數字科技(股)公司總經理
董事:澄宇投資股份有限公司 數字科技(股)公司法人董事
董事:汪忠平 嘉威聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:陳富美 國立台東大學講師兼助理教授
獨立董事:連啟瑞 國立台北教育大學副校長
獨立董事:陳素婷 聯進會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:廖世芳 3,437,142股
董事:吳聰賢 373,406股
董事:澄宇投資股份有限公司 2,254,024股
董事:汪忠平 0股
獨立董事:陳富美 0股
獨立董事:連啟瑞 0股
獨立董事:陳素婷 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14~110/08/25
11.新任生效日期:110/08/26
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
