標題：數字 公告本公司股東會重要決議事項

日期：2021-08-26

股票代號：5287

公司名稱：數字

發言時間：2021-08-26 20:09:20

說明：
1.股東常會日期:110/08/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
（1）通過盈餘轉增資發行新股案。
（2）通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
（3）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（4）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（5）通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
（6）通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
（7）通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
（8）通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。