標題：皇田 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單 及三分之一以上董事發生變動

日期：2021-08-26

股票代號：9951

公司名稱：皇田

發言時間：2021-08-26 18:56:22

說明：
1.發生變動日期:110/08/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
周幼珊
林永清
劉典昌
大億金茂股份有限公司
林孟雨
獨立董事：
吳雅娟
陳安行　
監察人：
黃登成
郭育政
包金昌
4.舊任者簡歷:
董事：
周幼珊:皇田工業(股)公司董事長兼總經理
林永清:皇田工業(股)公司集團總裁兼研發長
劉典昌:皇田工業(股)公司集團副總裁兼行政長
大億金茂股份有限公司
林孟雨:皇田工業(股)公司董事長室特助
獨立董事：
吳雅娟:吳雅娟會計師事務所會計師
陳安行:國立中正大學財務金融系終生特聘教授
監察人：
黃登成:皇田國際開發(股)公司總經理
郭育政:上曜建設開發(股)公司財務部協理
包金昌:五鼎生技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
萊康投資(股)公司代表人周幼珊
萊康投資(股)公司代表人林永清
劉典昌
李英德
大億金茂股份有限公司
獨立董事：
吳雅娟
邱芳才
賴維祥
陳發強
6.新任者簡歷:
董事：
萊康投資(股)公司代表人周幼珊:皇田工業(股)公司董事長兼總經理
萊康投資(股)公司代表人林永清:皇田工業(股)公司集團總裁兼研發長
劉典昌:皇田工業(股)公司集團副總裁兼行政長
李英德:台灣豐田通商股份有限公司董事兼副總經理
大億金茂股份有限公司
獨立董事：
吳雅娟:吳雅娟會計師事務所會計師
邱芳才:慶鑫會計師事務所所長
賴維祥:成功大學航太工程系教授
陳發強:勵翔科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：
萊康投資(股)公司代表人周幼珊：896,400股
萊康投資(股)公司代表人林永清：896,400股
劉典昌：799,379股
李英德：0股
大億金茂股份有限公司：9,450,000股
獨立董事：
吳雅娟：0股
邱芳才：0股
賴維祥：0股
陳發強：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07
11.新任生效日期:110/08/26~113/08/25
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無