標題：皇田 本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

日期：2022-03-22

股票代號：9951

公司名稱：皇田

發言時間：2022-03-22 17:15:21

說明：
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:台南市永康區永科五路六號(本公司員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東提案期間:111年4月10日至111年4月20日。