標題：皇田 本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜
日期：2021-03-24
股票代號：9951
發言時間：2021-03-23 18:32:41
說明：
1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台南市永康區永科五路六號(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告。
(2)監察人查核109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)增訂「誠信經營守則」報告。
(6)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產作業處理程序」案。
(3)修訂「背書保證作業處理程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業處理程序」案。
(5)修訂「股東會議事規則」案。
(6)更名並修訂「董事及監察人選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理持股1%以上股東提案期間:110年4月11日至110年4月21日。
(2)受理持股1%以上股東提名董事及獨立董事候選人提名期間:
110年4月11日至110年4月21日。
