標題：振曜 本公司110年度股東常會全面改選董事

日期：2021-08-26

股票代號：6143

公司名稱：振曜

發言時間：2021-08-26 15:40:58

說明：
1.發生變動日期:110/08/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:呂俊德
董事:盧榮杰
董事:元瀚材料(股)公司代表人陳樂群
董事:鄭書榮
董事:蔡啟明
董事:劉宏洋
董事:鄒宜紋
獨立董事:王昌斌
獨立董事:黃睿豪
獨立董事:吳鴻輝
4.舊任者簡歷:
董事:呂俊德-振曜科技(股)公司董事長
董事:盧榮杰-振曜科技(股)公司董事
董事:元瀚材料(股)公司代表人陳樂群-振曜科技(股)公司董事
董事:鄭書榮-振曜科技(股)公司董事
董事:蔡啟明-振曜科技(股)公司董事
董事:劉宏洋-振曜科技(股)公司董事
董事:鄒宜紋-振曜科技(股)公司董事
獨立董事:王昌斌-振曜科技(股)公司獨立董事
獨立董事:黃睿豪-振曜科技(股)公司獨立董事
獨立董事:吳鴻輝-振曜科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:呂俊德
董事:盧榮杰
董事:劉宏洋
董事:柯佳成
董事:馬茂峰
董事:林志茂
獨立董事:王昌斌
獨立董事:黃睿豪
獨立董事:吳鴻輝
6.新任者簡歷:
董事:呂俊德-振曜科技(股)公司董事長
董事:盧榮杰-振曜科技(股)公司董事
董事:劉宏洋-振曜科技(股)公司董事
董事:柯佳成-台灣生醫材料(股)公司董事
董事:馬茂峰-振曜科技(股)公司總經理
董事:林志茂-振曜科技(股)公司營運長
獨立董事:王昌斌-振曜科技(股)公司獨立董事
獨立董事:黃睿豪-振曜科技(股)公司獨立董事
獨立董事:吳鴻輝-振曜科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:呂俊德 8,524,882股
董事:盧榮杰 804,683股
董事:劉宏洋 780,000股
董事:柯佳成 2,598,044股
董事:馬茂峰 10,000股
董事:林志茂 768,000股
獨立董事:王昌斌 2,010股
獨立董事:黃睿豪 0股
獨立董事:吳鴻輝 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/08/26
11.新任生效日期:110/08/26
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無