標題：振曜 本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-26

股票代號：6143

公司名稱：振曜

發言時間：2021-08-26 15:26:35

說明：
1.股東常會日期:110/08/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認109年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認109年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第九屆董事選舉案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過修正「資金貸與他人作業程序」，並訂定「子公司資金貸與他人作業程序」案
(3)通過修正「背書保證作業程序」，並訂定「子公司背書保證作業程序」案
(4)通過廢止原「董事選舉辦法」，並重新訂定「董事選任程序」案
(5)通過廢止原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案
(6)通過解除新任之第九屆董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無