標題：陞泰 陞泰科技110年度股東常會決議事宜

日期：2021-08-25

股票代號：8072

公司名稱：陞泰

發言時間：2021-08-25 16:42:30

說明：
1.股東常會日期:110/08/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過每股現金股利0.2元整。
3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過109年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任俊宜投資股份有限公司代表人陳世忠先生、
黃俊儒先生、吳政謀先生、蔡宜真女士、王志銘先生、賴佳維先生及鍾金凌女士為本
公司第九屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過股東會議事規修訂案。
通過資金貸與及背書保證處理程序訂定案。
通過解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。