標題：陞泰 陞泰科技決議召開110年股東常會相關事宜(新增討論事項)

日期：2021-05-05

股票代號：8072

公司名稱：陞泰

發言時間：2021-05-05 14:50:00

說明：
1.董事會決議日期:110/05/05
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度現金股利發放報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)109年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)股東會議事規則修訂討論案。
(2)公司章程修訂案。(增補)
(3)資金貸與及背書保證處理程序訂定案。(增補)
7.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:無。