標題：陞泰 本公司董事任期屆滿改選公告

日期：2021-08-25

股票代號：8072

公司名稱：陞泰

發言時間：2021-08-25 16:46:15

說明：
1.發生變動日期:110/08/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳世忠先生(俊宜投資法人代表)。
董事：黃俊儒先生。
董事：吳政謀先生
獨立董事：蔡宜真女士。
獨立董事：王志銘先生。
獨立董事：王宏志先生。
4.舊任者簡歷:
董事陳世忠先生：陞泰科技董事長。
董事黃俊儒先生：陞泰科技創辦人。
董事吳政謀先生：樵屋國際董事長。
獨立董事蔡宜真女士：陞泰科技獨立董事。
獨立董事王志銘先生：虹堡科技監察人。
獨立董事王宏志先：晶鼎能源財務長。
5.新任者職稱及姓名:
董事：陳世忠先生(俊宜投資法人代表)。
董事：黃俊儒先生。
董事：吳政謀先生
獨立董事：蔡宜真女士。
獨立董事：王志銘先生。
獨立董事：賴佳維先生。
獨立董事：鍾金凌女士。
6.新任者簡歷:
董事陳世忠先生：陞泰科技董事長。。
董事黃俊儒先生：陞泰科技創辦人。。
董事吳政謀先生：樵屋國際董事長。
獨立董事蔡宜真女士：陞泰科技獨立董事。。
獨立董事王志銘先生：虹堡科技監察人。。
獨立董事賴佳維先生：旭海國際科技總經理。
獨立董事：鍾金凌女士：全新光電人資行政處副總。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事陳世忠先生(俊宜投資法人代表)：22,215,044股。
董事黃俊儒先生：8,842,984股。
董事吳政謀先生：279,061股。
獨立董事蔡宜真女士：0股。
獨立董事王志銘先生：0股。
獨立董事賴佳維先生：0股。
獨立董事鍾金凌女士：0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
107/06/13-110/06/12
11.新任生效日期:110/08/25
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用、設置審計委員會。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
16.其他應敘明事項:無。