標題：鑫禾 本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
日期：2021-08-24
股票代號：4999
發言時間：2021-08-24 15:08:54
說明：
1.發生變動日期:110/08/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:蘇丁鴻、黃金洞、江永璋、高光久
獨立董事:林東山、王致怡、江岳軒
監察人:鄭和彬、蘇三祿、蒲聲鳴
4.舊任者簡歷:
董事
蘇丁鴻 鑫禾科技股份有限公司董事長
黃金洞 鑫禾科技股份有限公司副總經理
江永璋 鑫禾科技股份有限公司副總經理
高光久 高光久會計師事務所負責人
獨立董事
林東山 鎂音國際股份有限公司總經理
王致怡 國立臺北商業大學財務金融系助理教授
江岳軒 Ultra Source Technlolgy Corp.資深應用工程師
監察人
鄭和彬 朋德企業有限公司總經理
蘇三祿 大禾產品模型技術有限公司總經理
蒲聲鳴 遠東百貨稽核長
5.新任者職稱及姓名:
董事:
蘇丁鴻、黃金洞、江永璋、鄭和彬、蘇三祿
獨立董事:
王致怡、林永仁、林志峰、蘇節守
6.新任者簡歷:
董事
蘇丁鴻 鑫禾科技股份有限公司董事長
黃金洞 鑫禾科技股份有限公司副總經理
江永璋 鑫禾科技股份有限公司副總經理
鄭和彬 朋德企業有限公司總經理
蘇三祿 大禾產品模型技術有限公司總經理
獨立董事:
王致怡 國立臺北商業大學財務金融系助理教授
林永仁 義明科技股份有限公司董事
林志峰 科嘉(開曼)股份有限公司董事長
蘇節守 勝旗電器貿易有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事
蘇丁鴻 6,028,359股
黃金洞 2,493,029股
江永璋 901,007股
鄭和彬 1,988,456股
蘇三祿 1,387,398股
獨立董事
王致怡 0股
林永仁 0股
林志峰 0股
蘇節守 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25
11.新任生效日期:110/08/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用。
16.其他應敘明事項:由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人職權，
原監察人任期屆滿自動解任。
