標題：鑫禾 公告本公司110年度股東常會重要決議

日期：2021-08-24

股票代號：4999

公司名稱：鑫禾

發言時間：2021-08-24 15:08:16

說明：
1.股東常會日期:110/08/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席，含獨立董事4席
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規則」案。
通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂「背書保證作業程序」案。
通過解除本屆當選董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無