標題：大世科 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-19

股票代號：8099

公司名稱：大世科

發言時間：2021-08-19 20:29:25

說明：
1.股東常會日期:110/08/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選9名董事(含3名獨立董事)。
新任董事如下：
董事：大同(股)公司代表人:沈柏延
董事：大同(股)公司代表人:何春盛
董事：大同(股)公司代表人:鍾依文
董事：大同(股)公司代表人:林清祥
董事：大同(股)公司代表人:張淑梅
董事：雙瓶科技投資顧問有限公司代表人:許懿尹
獨立董事：陳定國
獨立董事：謝宏波
獨立董事：劉忠賢
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。