標題：大世科 公告本公司董事會決議內容

日期：2021-05-06

股票代號：8099

公司名稱：大世科

發言時間：2021-05-05 17:57:20

說明：
1.事實發生日:110/05/05
2.公司名稱:大同世界科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
(一)通過董事(含獨立董事)候選人名單。
(二)通過修訂本公司內部控制制度（含內部稽核實施細則）部分條文。
(三)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(四)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(五)通過修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(六)通過新增本公司110年度股東常會召集事由案。
臨時動議：
(一)通過修訂公司章程部分條文。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。