標題：大世科 董事會決議召開110年股東常會公告

日期：2021-03-17

股票代號：8099

公司名稱：大世科

發言時間：2021-03-17 16:33:11

說明：
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台北晶華酒店B3晶英會
(地址：台北市中山北路二段39巷3號B3)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查109年度決算報告。
(3)109年度背書保證情形報告。
(4)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)修訂本公司「道德行為準則」。
(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」。
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書、財務報表。
(2)承認109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。