標題：(1307)三芳-重大訊息2021-08-18

主旨：本公司第十七屆董事(含獨立董事)當選名單

股票代號：1307

公司名稱：三芳

發言時間：2021-08-18 11:13:22

說明：
1.發生變動日期:110/08/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)三芳投資企業有限公司代表人林孟經,本公司董事長
(2)寶建企業股份有限公司代表人盧金柱，寶成工業股份有限公司董事
(3)裕典科技股份有限公司代表人張佳栗，寶成工業股份有限公司副總經理
(4)寶建科技股份有限公司代表人鄧加惠，大恭化學工業股份有限公司董事長
獨立董事:
(1)許萬林,曾任易華電子股份有限公司獨立董事
(2)林立璿,現任豐謙建設股份有限公司獨立董事
(3)周志龍,曾任精華光學股份有限公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)三芳投資企業有限公司代表人林孟經,本公司董事長
(2)寶建科技股份有限公司代表人盧金柱，寶成工業股份有限公司董事
(3)寶建科技股份有限公司代表人張佳栗，寶成工業股份有限公司副總經理
(4)寶建科技股份有限公司代表人鄧加惠，大恭化學工業股份有限公司董事長
獨立董事:
(1)許萬林,本公司獨立董事,曾任易華電子股份有限公司獨立董事
(2)林立璿,本公司獨立董事,現任豐謙建設股份有限公司獨立董事
(3)周志龍,本公司獨立董事,曾任精華光學股份有限公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事
三芳投資企業有限公司持有股數：1,143,574股
寶建科技股份有限公司持有股數：36,549,118股
獨立董事
許萬林持有股數：：0股
林立璿持有股數：：0股
周志龍持有股數：：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/11
9.新任生效日期:110/08/18
10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)。
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:由於股東會因疫情影響延期，
本公司第十七屆董事任期調整自110年8月18日起至113年8月17日止。