標題：三芳 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2022-03-22

股票代號：1307

公司名稱：三芳

發言時間：2022-03-22 16:54:04

說明：
1.事實發生日:111/03/22
2.公司名稱:三芳化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司第十七屆第六次董事會重大決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:一、擬訂110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
二、110年度營業報告書及財務報告案。
三、110年度盈餘分派現金股利案，配發現金股利每股0.5元。
四、訂定111年股東會召開日期、地點、召開方式及會議議程案。
五、修訂本公司「公司章程」案。
六、修訂本公司及所屬子公司「取得或處分資產處理程序」案。
七、修訂本公司「股東會議事規則」案。
八、擬訂110年度公開發行公司「內部控制制度聲明書」案。