標題：三芳 110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-18

股票代號：1307

公司名稱：三芳

發言時間：2021-08-18 11:07:23

說明：
1.股東常會日期:110/08/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分派案：
現金股利每股0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成本公司第十七屆董事全面改選案。
選舉結果:選舉本公司第十七屆董事(4席)及獨立董事(3席)，當選名單如下列：
董事：
三芳投資企業有限公司代表人林孟經
寶建科技股份有限公司代表人盧金柱
寶建科技股份有限公司代表人張佳栗
寶建科技股份有限公司代表人鄧加惠
獨立董事:
許萬林
林立璿
周志龍
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司及所屬子公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。