標題：潤隆 本公司一一Ｏ年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日期：2021-08-16

股票代號：1808

公司名稱：潤隆

發言時間：2021-08-16 14:49:29

說明：
1.發生變動日期:110/08/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：達麗投資股份有限公司代表人:蔡聰賓
董事：廣陽投資股份有限公司代表人:邱秉澤
董事：廣陽投資股份有限公司代表人:陳國彥
董事：廣陽投資股份有限公司代表人:洪明耀
獨立董事：李文成
獨立董事：嚴雲棋
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：達麗投資股份有限公司代表人:蔡聰賓
董事：廣陽投資股份有限公司代表人:邱秉澤
董事：廣陽投資股份有限公司代表人:鄭喬文
董事：廣陽投資股份有限公司代表人:陳國彥
獨立董事：李文成
獨立董事：嚴雲棋
獨立董事：陳永昌
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：達麗投資股份有限公司代表人:蔡聰賓-當選時持股數14,485,821股
董事：廣陽投資股份有限公司代表人:邱秉澤-當選時持股數20,792,415股
董事：廣陽投資股份有限公司代表人:鄭喬文-當選時持股數20,792,415股
董事：廣陽投資股份有限公司代表人:陳國彥-當選時持股數20,792,415股
獨立董事：李文成-當選時持股數0股
獨立董事：嚴雲棋-當選時持股數0股
獨立董事：陳永昌-當選時持股數0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/11~110/06/10
9.新任生效日期:110/08/16
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。