標題：潤隆 本公司一一Ｏ年股東常會重要決議事項
日期：2021-08-16
股票代號：1808
發言時間：2021-08-16 14:49:03
說明：
1.股東常會日期:110/08/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一Ｏ九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事7名（含獨立董事3名）
當選董事(含獨立董事)名單如下：
董事：
(1)達麗投資(股)公司代表人：蔡聰賓
(2)廣陽投資(股)公司代表人：邱秉澤
(3)廣陽投資(股)公司代表人：鄭喬文
(4)廣陽投資(股)公司代表人：陳國彥
獨立董事：
(1)李文成
(2)嚴雲棋
(3)陳永昌
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司一Ｏ九年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修正本公司「董事選舉辦法」案。
(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
(1)董事會決議通過每股配發現金股利0.2元(即盈餘每仟股無償配發200元)，
現金發放至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
(2)本次股東會決議通過每股配發股票股利0.6元(即盈餘每仟股無償配發20股
，資本公積每仟股無償配發40股)。
(3)有關盈餘分配現金及盈餘、資本公積轉增資發行新股，授權董事會另訂除
息、配股(增資)基準日及相關事宜。
(4)如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉
換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配
息、配股比率因此發生變動時，授權董事會全權處理。
