標題：潤隆 代重要子公司金駿營造(股)公司公告一一Ｏ年董事會代行 股東會重要決議事項

日期：2021-06-10

股票代號：1808

公司名稱：潤隆

發言時間：2021-06-10 16:58:10

說明：
1.股東常會日期:110/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認金駿營造一Ｏ九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正金駿營造「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認金駿營造一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事長
當選董事長：潤隆建設(股)公司代表人：邱秉澤。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除金駿營造董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
金駿營造(股)公司為潤隆建設股份有限公司一人所組織之股份有限公司，依公司法
第128-1條規定，由董事會代為行使股東會職權，故不適用公司法有關股東會之規
定。