標題：路易莎咖啡 公告本公司民國110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-13

股票代號：2758

公司名稱：路易莎咖啡

發言時間：2021-08-13 21:02:47

說明：
1.事實發生日:110/08/13
2.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項
(1)股東會日期:110/08/13
(2)重要決議事項:
一、報告事項
(一)109年度營業報告
(二)監察人審查109年度決算表冊報告
(三)109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(四)109年度盈餘分派現金股利分配情形
二、承認事項
(一)109年度營業報告書及財務報表案
(二)109年度盈餘分派案
三、討論及選舉事項
(一)申請股票上櫃案
(二)初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東
放棄優先認股權利案
(三)修訂「公司章程」部分條文案
(四)修訂「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證管理辦法」、「取
得或處分資產處理程序」、「董事及監察人選舉辦法」及「股東
會議事規則」，並將「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選
舉辦法」案
(五)董事補選案
(六)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。