標題：路易莎咖啡 公告本公司110年股東常會補選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一

日期：2021-08-13

股票代號：2758

公司名稱：路易莎咖啡

發言時間：2021-08-13 21:03:25

說明：
1.發生變動日期:110/08/13
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事：黃俊銘/丹生炊事有限公司 負責人
獨立董事：劉永裕/王品餐飲股份有限公司 財務副總經理
獨立董事：姚舜晏/華威國際科技顧問(股)公司 投資董事
獨立董事：陳瑋叡/勤紘科技股份有限公司 副總經理
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:
董事：黃俊銘/454,607股
獨立董事：劉永裕/0股
獨立董事：姚舜晏/0股
獨立董事：陳瑋叡/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
7.新任生效日期:110/08/13
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:
本公司為設置審計委員會替代監人之職權，現任董事四席辭任後補選一席董事、
三席獨立董事，增補選後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會。