標題：路易莎咖啡 本公司董事會決議召集110年股東常會

日期：2021-04-12

股票代號：2758

公司名稱：路易莎咖啡

發言時間：2021-04-12 20:06:37

說明：
1.事實發生日:110/04/12
2.發生緣由:本公司董事會決議召集110年股東常會
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：110年4月12日。
二、股東常會召集時間：110年6月23日(星期三)上午10時整。
三、股東常會召集地點：新北市新莊區中正路542號(天賜良緣花開廳會議室)
四、會議召集事由：
(一)報告事項：
1、109年度營業報告。
2、監察人審查109年度決算表冊報告。
3、109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
4、現金股利分配情形。
(二)承認事項：
1、109年度營業報告書及財務報表案。
(三)討論及選舉事項
1、申請股票上櫃案。
2、初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利
案。
3、修訂「公司章程」部分條文案。
4、修訂「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證管理辦法」、「取得或處分資產處理
程序」、「董事及監察人選舉辦法」及「股東會議事規則」，並將「董事及監察人選
舉辦法」更名為「董事選舉辦法」案。
5、董事補選案。
6、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(四)臨時動議。
(五)散會。
五、停止過戶日期起日：110/04/25
六、停止過戶日期迄日：110/06/23