標題：全家 公告本公司110年股東常會決議解除本屆董事競業禁止
限制事宜
日期：2021-08-13
股票代號：5903
發言時間：2021-08-13 18:05:51
說明：
1.股東會決議日:110/08/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
葉榮廷董事、小田文信董事、潘進丁董事、張仁敦董事、薛東都董事、
桐山寬史董事、松元和博董事、詹逸宏董事、詹景超董事、謝志騰董事、
李燕松獨立董事、翁健獨立董事、顏大和獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
小田文信董事、桐山寬史董事、薛東都董事、詹逸宏董事、詹景超董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
職稱：董事 姓名：小田文信
擔任大陸地區事業名稱 職務
FamilyMart Hong Kong Limited 董事
職稱：董事 姓名：桐山寬史
擔任大陸地區事業名稱 職務
FamilyMart Hong Kong Limited 董事
職稱：董事 姓名：薛東都
擔任大陸地區事業名稱 職務
上海全餐餐飲管理有限公司 董事長
職稱：董事 姓名：詹逸宏
擔任大陸地區事業名稱 職務
泰山企業(漳州)食品有限公司 監事
職稱：董事 姓名：詹景超
擔任大陸地區事業名稱 職務
泰山企業(漳州)食品有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
FamilyMart Hong Kong Limited 地址:香港(魚+則)魚涌英皇道979號太古一號14樓
上海全餐餐飲管理有限公司 地址:上海市普陀區真南路829號1樓F座
泰山企業(漳州)食品有限公司 地址:中國福建省龍海市角美開發區中閩大道
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
便利商店業、生產銷售食品飲料點心等
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
