標題：全家 公告本公司董事任期屆滿改選
日期：2021-08-13
股票代號：5903
發言時間：2021-08-13 18:00:26
說明：
1.發生變動日期:110/08/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷;
全家便利商店(股)公司董事長
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：小田文信;
全家便利商店(股)公司副董事長
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：潘進丁;
全家便利商店(股)公司會長
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：張仁敦;
全家便利商店(股)公司副會長
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都;
全家便利商店(股)公司總經理
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山寬史;
全家便利商店(股)公司董事
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：藤本洋司;
全家便利商店(股)公司董事
董事：泰山元股份有限公司代表人：詹逸宏；泰山企業(股)公司董事長
董事：泰山元股份有限公司代表人：詹景超；泰山企業(股)公司總經理
董事：三洋藥品工業股份有限公司代表人：謝志騰;
三洋維士比集團總管理部協理
獨立董事：李燕松；全家便利商店(股)公司獨立董事
獨立董事：翁健；元大商業銀行(股)公司董事長
獨立董事：梁懷信；鉅業國際法律事務所主持律師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷;
全家便利商店(股)公司董事長
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：小田文信;
全家便利商店(股)公司副董事長
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：潘進丁;
全家便利商店(股)公司會長
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：張仁敦;
全家便利商店(股)公司副會長
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都;
全家便利商店(股)公司總經理
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山寬史;
全家便利商店(股)公司董事
董事：P．F．Investment Co., Ltd.代表人：松元和博;
Pan Pacific International Holdings Corporation董事兼常務董事CMO(Global)
董事：泰山元股份有限公司代表人：詹逸宏；泰山企業(股)公司董事長
董事：泰山元股份有限公司代表人：詹景超；泰山企業(股)公司總經理
董事：三洋藥品工業股份有限公司代表人：謝志騰;
三洋維士比集團總管理部協理
獨立董事：李燕松；全家便利商店(股)公司獨立董事
獨立董事：翁健；元大商業銀行(股)公司董事長
獨立董事：顏大和;瑞興銀行(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事:日商全家便利商店(股)公司持有股數:107,145,601股
董事: P．F．Investment Co., Ltd. 持有股數:4,464,400股
董事:泰山元(股)公司持有股數:20,000股
董事:三洋藥品工業(股)公司持有股數:7,388,663股
獨立董事:李燕松持有股數:0股
獨立董事:翁健持有股數:0股
獨立董事:顏大和持有股數:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/25～110/06/24
9.新任生效日期:110/08/13~113/08/12
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
