標題：全家 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-13

股票代號：5903

公司名稱：全家

發言時間：2021-08-13 17:49:15

說明：
1.股東常會日期:110/08/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認109年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：小田文信
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：潘進丁
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：張仁敦
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山寬史
董事：P．F．Investment Co., Ltd.代表人　：松元和博
董事：泰山元股份有限公司代表人：詹逸宏
董事：泰山元股份有限公司代表人：詹景超
董事：三洋藥品工業股份有限公司代表人：謝志騰
獨立董事：李燕松
獨立董事：翁健
獨立董事：顏大和
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過「股東會議事規則」修正案。
(2)決議通過「董事選任辦法」修正案。
(3)決議通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
(4)決議通過「背書保證辦法」修正案。
(5)決議通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
7.其他應敘明事項:無