標題：高明鐵 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-14

股票代號：4573

公司名稱：高明鐵

發言時間：2021-07-14 15:02:16

說明：
1.股東會日期:110/07/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事7席(含獨立董事3席)，新任董事名單如下：
董事：佳慶投資有限公司代表人：張朝凱
董事：富盟國際事業有限公司代表人：陳志鑫
董事：和毅投資有限公司代表人：廖宇憲
董事：陳志仁
獨立董事：陳茂棠
獨立董事：張國雄
獨立董事：殷世安
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。