標題：聯策 公告本公司董事變動達三分之一

日期：2021-05-13

股票代號：6658

公司名稱：聯策

發言時間：2021-05-13 18:33:52

說明：
1.發生變動日期:110/05/13
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)林文彬/聯策科技股份有限公司董事長
(2)陳文生/聯策科技股份有限公司董事
(3)旗彬實業有限公司/聯策科技股份有限公司董事
(4)高渼實業有限公司/聯策科技股份有限公司董事
(5)新立顧問股份有限公司/聯策科技股份有限公司董事
監察人：
(1)余信靜
(2)黃秀如
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
(1)旗彬實業有限公司 代表人：林文彬/聯策科技股份有限公司董事長
(2)高渼實業有限公司 代表人：陳文生/聯策科技股份有限公司董事
(3)新立顧問股份有限公司 代表人：覃禹華/聯策科技股份有限公司董事
(4)許榮俊/永嘉光電股份有限公司董事長
獨立董事：
(1)吳宗璋/遠見國際會計師事務所 執行會計師所長
(2)劉帥雷/啟衡法律事務所 主持律師
(3)賴朝松/長庚大學 工學院 院長
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(1)旗彬實業有限公司 代表人：林文彬/4320000股
(2)高渼實業有限公司 代表人：陳文生/3820000股
(3)新立顧問股份有限公司 代表人：覃禹華/50000股
(4)許榮俊/0股
獨立董事：
(1)吳宗璋/0股
(2)劉帥雷/0股
(3)賴朝松/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/12/28~109/12/27
7.新任生效日期:110/05/13~113/05/12
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及二席監察人，配合審計委員會之
成立，改為七席董事，其中包含三席獨立董事