標題：保銳 公告本公司110年股東常會選舉董事當選名單

日期：2021-08-04

股票代號：8093

公司名稱：保銳

發言時間：2021-08-04 16:49:00

說明：
1.發生變動日期:110/08/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事
蘇彥文 先生、保銳科技(股)公司董事長兼總經理
餘昌投資(股)公司代表人：李佩靜
餘昌投資(股)公司代表人：宋具誠、保銳科技(股)公司研發副總
航研投資開發(股)公司代表人：李麗雪、恩麥投資開發(股)董事長
恩麥投資開發(股)公司代表人：周毓誠、關中股份有限公司總經理
(2)獨立董事
丁淑敏、健康世界雜誌主編
劉濱松、東華合纖(股)公司薪酬委員
(3)監察人
謝文山、龍僑(股)公司董事長
雷力行　
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事
蘇彥文 先生、保銳科技(股)公司董事長兼總經理
航研投資開發(股)公司代表人：李麗雪、恩麥投資開發(股)董事長
餘昌投資(股)公司代表人：宋具誠、星博電子股份有限公司董事及副總經理
(2)獨立董事
丁淑敏、健康世界雜誌主編
劉濱松、東華合纖(股)公司薪酬委員
曹安邦、勤誠興業股份有限公司獨立董事
羅應興、土地銀行桃竹苗區經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事
蘇彥文 先生、持有股數為1,059,672股
航研投資開發(股)公司代表人：李麗雪、持有股數為6,597,984股
餘昌投資(股)公司代表人：宋具誠、、持有股數為631,000股
(2)獨立董事
丁淑敏、持有股數為18,675股
劉濱松、持有股數為250股
曹安邦、持有股數為0股
羅應興、持有股數為0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/14
9.新任生效日期:110/08/04
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無