標題：保銳 公告本公司一一０年度股東常會重要決議事項

日期：2021-08-04

股票代號：8093

公司名稱：保銳

發言時間：2021-08-04 16:30:34

說明：
1.股東常會日期:110/08/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書暨財務
報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部份條文案。
2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
4.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
5.通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
6.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
7.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無