標題：保銳 更正(提名提案期間)-本公司董事會決議召開110年度股東常會事宜

日期：2021-03-15

股票代號：8093

公司名稱：保銳

發言時間：2021-03-15 11:47:58

說明：
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:本公司(桃園市桃園區經國路888號15樓之2)
4.召集事由一、報告事項:
1、109年度營業報告書暨財務報表。
2、監察人審查109年度決算表冊報告。
3、109年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4、修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
5、修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司109年度營業報告書暨財務報表案。
2、承認本公司109年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2、修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部份條文案。
3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
4、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
5、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
6、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
1、選舉本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
1、解除本公司董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提名權及提案權之期間：110/04/01~110/04/12