標題：東碩 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-04

股票代號：3272

公司名稱：東碩

發言時間：2021-08-04 14:42:50

說明：
1.股東常會日期:110/08/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事（含獨立董事）案：
本公司改選董事（含獨立董事）案，當選名單如下：
新任董事：曹賜正董事、夏雪麗董事、許茲福董事、陳金印董事、許麗香董事、
李淑華董事、劉助獨立董事、李傳德獨立董事、黃美玲獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。