標題：東碩 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-08-12

股票代號：3272

公司名稱：東碩

發言時間：2021-08-12 16:30:35

說明：
1.事實發生日:110/08/12
2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司110/08/12召開董事會，決議事項如下:
通過變更本公司會計主管及主辦會計人員案。
通過推選本公司副董事長案。
通過本公司董事(含獨立董事)執行職務津貼案。
通過盈餘配發現金股利案。
通過本公司為孫公司東碩電子（昆山）有限公司背書保證
向國泰世華商業銀行申請融資額度續約案。
通過本公司向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。
通過修訂本公司治理實務守則部分條文案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無