標題：東碩 公告本公司董事會決議召開民國一一O年股東常會(新增議案)

日期：2021-04-15

股票代號：3272

公司名稱：東碩

發言時間：2021-04-15 15:56:58

說明：
1.董事會決議日期:110/04/15
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷131號3樓
本公司 3樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告
(3)109年度董事酬勞案及員工酬勞案
(4)本公司買回之庫藏股執行情形報告
(5)本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形
(6)修訂「董事會議事規範」案
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案
(2)承認109年度盈餘分配案(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「董事選舉辦法」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)修訂「公司章程」案
(4)解除「新任董事競業禁止」案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事（含獨立董事）案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:.
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無