標題：鼎恒 公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日期：2021-07-29

股票代號：6738

公司名稱：鼎恒

發言時間：2021-07-29 20:08:19

說明：
1.發生變動日期:110/07/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1) 董 事:簡士評
(2) 董 事:杉杉投資有限公司代表人:何經華
(3) 董 事:寶幢有限公司代表人: 陳協和
(4) 董 事:蔡誼甄
(5) 獨立董事:黃振聰
(6) 獨立董事:楊光磊
(7) 獨立董事:張躍騰
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1) 董 事:簡士評
(2) 董 事:杉杉投資有限公司代表人:何經華
(3) 董 事:躍齡共創(股)公司代表人:呂子煒
(4) 董 事:陳薇巧
(5) 獨立董事:黃振聰
(6) 獨立董事:楊光磊
(7) 獨立董事:張躍騰
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，於110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
7.新任者選任時持股數:
(1) 董 事:簡士評 1,351,000股
(2) 董 事:杉杉投資有限公司代表人:何經華 902,000股
(3) 董 事:躍齡共創(股)公司代表人:呂子煒 100,000股
(4) 董 事:陳薇巧 1,000,000股
(5) 獨立董事:黃振聰 0股
(6) 獨立董事:楊光磊 0股
(7) 獨立董事:張躍騰 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27-110/07/29
9.新任生效日期:110/07/29-113/07/28
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
14.其他應敘明事項:
依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司
股東常會延期至110/07/29召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選時，延
長其執行職務至改選董事就任時止，故原任董事原任期延長至110/07/29。