標題：鼎恒 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-29

股票代號：6738

公司名稱：鼎恒

發言時間：2021-07-29 20:08:05

說明：
1.股東會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單如下:
(1) 董 事:簡士評
(2) 董 事:杉杉投資有限公司代表人:何經華
(3) 董 事:躍齡共創(股)公司代表人:呂子煒
(4) 董 事:陳薇巧
(5) 獨立董事:黃振聰
(6) 獨立董事:楊光磊
(7) 獨立董事:張躍騰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過解除董事(含獨立董事)競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。