標題：芯鼎 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-29

股票代號：6695

公司名稱：芯鼎

發言時間：2021-07-29 17:21:33

說明：
1.股東會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第五屆董事全面改選，共計選出董事九席
(含獨立董事三席)，當選名單如下：
(一)董事：
(1)詹文雄
(2)黃洲杰(凌陽科技股份有限公司法人代表)
(3)邱琦瑛(凌陽科技股份有限公司法人代表)
(4)佳奈投資股份有限公司
(5)林哲偉
(6)蕭文雄
(二)獨立董事：
(1)謝明霖
(2)郭峻因
(3)張錦春
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。
(二)通過本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。
(三)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(四)通過本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。
(五)通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。
(六)通過辦理私募現金增資發行普通股案。
(七)通過擬發行低於市價之員工認股權憑證案。
(八)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。