標題：芯鼎 公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜修訂
(增列討論事項)
日期：2021-04-22
股票代號：6695
發言時間：2021-04-22 16:49:01
說明：
1.董事會決議日期:110/04/22
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)牛頓廳
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○九年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)一○九年度健全營運計畫執行情形報告。
(四)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(五)本公司一○九年度私募有價證券辦理情形報告。
(六)修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。
二、承認事項
(一)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○九年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項
(一)本公司『股東會議事規則』修訂案。
(二)本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。
(三)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。(新增)
(四)本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。(新增)
(五)本公司『背書保證作業程序』修訂案。(新增)
(六)辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)
(七)擬發行低於市價之員工認股權憑證案。
(八)本公司第五屆董事（含獨立董事）改選案。
(九)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:110/04/13
6.停止過戶截止日期:110/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用(已完成公告)。
9.其他應敘明事項:
(1)股東提案權受理期間：110/03/30~110/04/09下午五時前。
(2)股東提案受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19-1號
(芯鼎科技股份有限公司)
