標題：英格爾科 依主管機關指示說明董事會議決事項情形

日期：2018-08-17

股票代號：8287

公司名稱：英格爾科

發言時間：2018-08-17 17:30:24

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:107/05/07
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
(1)獨立董事-黃信忠/明(吉吉)聯合會計師事務所合夥會計師
(2)獨立董事-呂建安/東南亞投資顧問股份有限公司副總經理
(3)獨立董事-潘兆偉/正信國際法律事務所律師
前述3位均已於107年6月13日經股東常會解任
4.表示反對或保留意見之議案:
(1)金管會來函指示要求本公司修訂資金貸與他人處理程序案
(2)辦理私募普通股案
(3)持股1%以上股東所提全面改選董事及獨立董事議案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)金管會來函指示要求本公司修訂資金貸與他人處理程序案:保留意見
(2)辦理私募普通股案:保留意見
(3)持股1%以上股東所提全面改選董事及獨立董事議案:反對意見
6.因應措施:不影響本公司正常營運
7.其他應敘明事項:
獨立董事對前揭議案所表示之意見均與本公司該次董事會議決情形一致,
謹依主管機關要求發布重大訊息。