主旨: 依主管機關指示說明董事會議決事項情形
股票代號:8287
公司名稱:英格爾科
發言時間:2018-08-17 17:30:24
說明:
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:107/05/07
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
(1)獨立董事-黃信忠/明(吉吉)聯合會計師事務所合夥會計師
(2)獨立董事-呂建安/東南亞投資顧問股份有限公司副總經理
(3)獨立董事-潘兆偉/正信國際法律事務所律師
前述3位均已於107年6月13日經股東常會解任
4.表示反對或保留意見之議案:
(1)金管會來函指示要求本公司修訂資金貸與他人處理程序案
(2)辦理私募普通股案
(3)持股1%以上股東所提全面改選董事及獨立董事議案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)金管會來函指示要求本公司修訂資金貸與他人處理程序案:保留意見
(2)辦理私募普通股案:保留意見
(3)持股1%以上股東所提全面改選董事及獨立董事議案:反對意見
6.因應措施:不影響本公司正常營運
7.其他應敘明事項:
獨立董事對前揭議案所表示之意見均與本公司該次董事會議決情形一致,
謹依主管機關要求發布重大訊息。
其他重大消息
主旨: 代子公司鴻富錦精密電子(成都)有限公司公告處分理財產品
股票代號:2317
發言時間:2018-08-17 17:45:23
主旨: 公告本公司私募普通股收足股款暨增資基準日公告
股票代號:6555
發言時間:2018-08-17 17:41:24
主旨: 本公司將在新加坡及香港,於2018年8月20日起,展開為期三日海外路演(Non-deal roadshow, NDR)
股票代號:6689
發言時間:2018-08-17 17:40:55
主旨: 代子公司應華工業(股)公司公告改選董事長
股票代號:5392
發言時間:2018-08-17 17:31:03
主旨: 本公司受邀參加元富證券舉辦之法人座談會,向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
股票代號:6492
發言時間:2018-08-17 17:31:02
主旨: 代子公司應華工業(股)公司公告法人董事及監察人
任期屆滿改派代表人
股票代號:5392
發言時間:2018-08-17 17:24:36
主旨: 代子公司應華工業(股)公司公告董事會行使
股東會職權之重要決議事項。
股票代號:5392
發言時間:2018-08-17 17:19:22
主旨: 中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之中華開發創業
投資(股)公司公告監察人異動事宜
股票代號:2883
發言時間:2018-08-17 17:18:20
主旨: 公告本公司107年度第一次實施庫藏股買回期間屆滿
股票代號:4925
發言時間:2018-08-17 17:17:53
主旨: 本公司可轉換公司債同開三(代號:30183)近期達公布注意交易
資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別暸解。
股票代號:3018
發言時間:2018-08-17 17:16:33