標題：英格爾科 依主管機關指示說明

日期：2018-09-17

股票代號：8287

公司名稱：英格爾科

發言時間：2018-09-17 17:48:10

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:107/05/07
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
(1)獨立董事-黃信忠/明(吉吉)聯合會計師事務所合夥會計師
(2)獨立董事-呂建安/東南亞投資顧問股份有限公司副總經理
(3)獨立董事-潘兆偉/正信國際法律事務所律師
前述3位均已於107年6月13日經股東常會解任
4.表示反對或保留意見之議案:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案。百分之一以上股份之股東向公司提案解任全部獨立董事案
，依公司法第206條第2項準用第178條規定三位獨立董事因有自身利益關係，應予以
迴避。故依經濟部91年5月16日經商字第09102088350號函釋及經濟部99年4月26日經
商字第09902408450號函釋，由剩餘董事予以表決通過後交由股東會討論。三位獨立
董事之意見，公司予以尊重。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
依公司法第206條第2項準用第178條規定三位獨立董事因有自身利益關係，應予以
迴避。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無