主旨: 依主管機關指示說明
股票代號:8287
公司名稱:英格爾科
發言時間:2018-09-17 17:48:10
說明:
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:107/05/07
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
(1)獨立董事-黃信忠/明(吉吉)聯合會計師事務所合夥會計師
(2)獨立董事-呂建安/東南亞投資顧問股份有限公司副總經理
(3)獨立董事-潘兆偉/正信國際法律事務所律師
前述3位均已於107年6月13日經股東常會解任
4.表示反對或保留意見之議案:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面
向公司提出股東常會議案。百分之一以上股份之股東向公司提案解任全部獨立董事案
,依公司法第206條第2項準用第178條規定三位獨立董事因有自身利益關係,應予以
迴避。故依經濟部91年5月16日經商字第09102088350號函釋及經濟部99年4月26日經
商字第09902408450號函釋,由剩餘董事予以表決通過後交由股東會討論。三位獨立
董事之意見,公司予以尊重。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
依公司法第206條第2項準用第178條規定三位獨立董事因有自身利益關係,應予以
迴避。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議股權交易案
股票代號:6803
發言時間:2018-09-17 17:57:32
主旨: 本公司受邀參加大慶證券舉辦之座談會
股票代號:6648
發言時間:2018-09-17 17:55:47
主旨: 本公司配合調查有關空污防制法相關事宜
股票代號:9939
發言時間:2018-09-17 17:55:02
主旨: 公告本公司自行撤回上櫃申請案
股票代號:8491
發言時間:2018-09-17 17:54:13
主旨: 公告本公司研發中新藥SB05 PC 通過以色列衛生部 (State of
Israel Ministry of Health)准予執行第三期人體臨床試驗。
(藥物特性: 帶正電荷微脂體抗胰臟癌試驗中新藥)
股票代號:4192
發言時間:2018-09-17 17:48:28
主旨: 本公司受邀參加中信證券法人說明會,說明本公司之營運概況。
股票代號:1307
發言時間:2018-09-17 17:48:03
主旨: 公告本公司董事長變動
股票代號:8287
發言時間:2018-09-17 17:47:21
主旨: 代子公司GII公告新增資金貸與母公司金額超過新台幣
1000萬元且達資金貨與及背書保證處理準則第22條第一項
第二.三款之規定
股票代號:1307
發言時間:2018-09-17 17:47:18
主旨: 代子公司國泰人壽公告董事會決議對國泰財產保險有限責任
公司增資及簽署相關協議及合約。
股票代號:2882
發言時間:2018-09-17 17:44:50
主旨: 本公司處分穩懋普通股股票之公告
股票代號:2323
發言時間:2018-09-17 17:44:31