標題：寶島科 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項

日期：2021-07-27

股票代號：5312

公司名稱：寶島科

發言時間：2021-07-27 18:13:53

說明：
1.股東常會日期:110/07/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除新任董事競業禁止限制案
(2)通過修正本公司「股東會議事規則」案
(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過修正本公司「董事及監察人選任程序」案
(5)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
(6)承認修正本公司「關係人交易作業程序」案
7.其他應敘明事項:無